首页 新闻 房产 育儿 健康 时尚 CBA NBA 体育 理财

健康

旗下栏目:

华邦颖泰股份有限公司公告(系列)

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-02-05
摘要:

  提供纸张编码:002004 提供纸张缩写:奇纳帮英台 号公报:2013085

  奇纳帮英台使参与使参与有限公司

  对T四的十的增至三倍降神会四的届董事会

  本公司及董事会权杖典当安、准确和完整性,和假记载在公报、以给错误的劝告性断言或许得意地停止的义务。

  奇纳帮英台使参与使参与有限公司(以下缩写“奇纳帮英台”或“公司”)四的届董事会四的十的增至三倍降神会使活跃于2013年12月17日以肖像画法和电子邮件的形状收回,2013年12月20日午前经过消息开投票表决的办法集合,10董事会分担者开票,这次降神会的集合契合价格稳定的公司条例和一,合法有效。降神会由董事长张松珊大夫掌管,由董事会盟员朝外议论。,思索顺风的事项,采取:

  一、降神会以10票符合、0票、0票弃权经过了忧虑董事会调解。董事会由11名董事结合,2013年1月,李夫人涉及的写成文字的辞职而辞去董事行业,李夫人在董事会所在地首次的后辞职。,完毕眼前,同10公司董事,6人的非孤独董事,孤独董事:4。He Jianguo大夫,本公司孤独董事,开端作为一关于个人的简讯,它曾经柄权六年了,依据忧虑引起孤独董事惯例的李,何建国大夫将不再复职公司孤独董事。孤独董事徐建大夫的关于个人的简讯报账,在董事会四的届降神会后向公司报告请示。。依据上级的处境,公司拟调解孤独董事的美国昆腾公司,博,董事会所在地从11调解到9人,内幕的,孤独董事对3人的调解,非孤独董事调解为6人。

  下面所说的事提议被涉及给伙伴大会的COM,由伙伴大会经过特殊后果的有效期。

  二、降神会以10票符合、0票、0票弃权经过了忧虑修正公司条例的。公司计划对驴的文字作列举如下修正:

  该严厉批评条目原价格稳定 第条

  董事长、副董事长、同等位置董事会说得中肯静止董事。

  董事会设孤独董事:4,以及普通的提及董事会孤独董事,本发给特许执照的价格稳定也具有专属权利。。

  董事长、副董事长、同等位置董事会说得中肯静止董事。

  对公司到达3名孤独董事董事会,以及普通的提及董事会孤独董事,本发给特许执照的价格稳定也具有专属权利。。

  下面所说的事提议被涉及给伙伴大会的COM,由伙伴大会经过特殊后果的有效期。

  三、降神会以10票符合、0票、0票弃权评议经过了对日的严厉批评法案。公司拟修正协会远远地条目,对董事和孤独董事的公司的董事会调解,对董事会的价格稳定的相关价格稳定,需求修正的价格稳定董事会第七。

  本求婚须经公司伙伴大会评议经过《对董事会和孤独董事的调解直的》、忧虑修正公司条例的求婚将失效的背部。

  四、降神会以10票符合、0票、0票弃权经过了《忧虑精选的董事的求婚。对公司四的届董事会董事的任期已早应完成的,为了典当董事会的正规军运作,依据公司条例的价格稳定,董事会据以取名张松珊、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉对非孤独董事会第五次降神会,据以取名刘星、盘莉红、对孤独董事第五届董事会董事长吴斌,攻读学位者的简历。的任期由伙伴大会鉴于。

  本求婚须经公司伙伴大会评议经过《对董事会和孤独董事的调解直的》、忧虑修正公司条例的钞票后,由公司伙伴大会。内幕的,孤独董事攻读学位者尚需经深圳提供纸张公司立案复核无异议后方可提请伙伴大会评议。

  五、降神会以10票符合、0票、0票弃权评议在方便的的求婚。预告公司在同整天的《奇纳提供纸张报》、《提供纸张时报》、《上海提供纸张报》和巨潮信息网刊载的《忧虑集合2014次降神会使活跃伙伴大会首次特殊降神会》。

  本公报。

  奇纳帮英台使参与使参与有限公司

  董 事 会

  2013年12月21日

  附:攻读学位者简历

  张松珊大夫,奇纳籍,1961年来的,博士学位,年长的安排或处理。1985年10月至1987年10月于化学武器的防御把持力工学院任务;化学,北京的旧称综合性大学,从1987到1992;1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化校园传媒行政干才,1994年至2001年9月历任在重庆华邦制制药的使参与有限公司董事、行政干才,在药物研发部认为员;2001年9月起挑起公司董事长。张松珊大夫同时多元性重庆汇邦旅业使参与有限公司董事长、北京的旧称盈泰嘉禾生物技术使参与有限公司董事、在重庆华邦制制药的使参与有限公司董事、使参与使参与有限公司陕西汉江制药的圆董事长、重庆华邦酒店旅业使参与有限公司董事长、丽江无丛林旅游业发展有限董事会、对丽江玉龙雪山旅游业开采使参与有限公司董事LT、贵州新华康投资使参与有限公司董事、董事会重庆新向北方泽小额贷款有限义务董事会、Zhejiang Yuntao使参与使参与有限公司技术总监。

  李胜雪大夫,奇纳籍,1968年来的,硕士学位。曾为奇纳化工进出口总公司。2003-2007年北京的旧称市恒辰科技使参与有限公司董事长;2008年-2011年挑起北京的旧称颖泰嘉和科技使参与使参与有限公司董事长;2011年12月迄今为止挑起北京的旧称盈泰嘉禾生物技术使参与有限公司董事长;2012年2月起挑起这家公司的干才。

  蒋康伟大夫,奇纳籍,1956年来的的,中学卒业会考。曾供职于奇纳海内建筑物工程企业、奇纳化工进出口总公司。2003-2005年挑起北京的旧称颖新泰康国际贸易使参与有限公司副行政干才;2005年-2008年挑起北京的旧称颖新泰康科技使参与有限公司董事长;2008-2011年挑起北京的旧称颖泰嘉和科技使参与使参与有限公司副董事长;2011年12月迄今为止挑起北京的旧称颖泰嘉和生物技术使参与有限公司副董事长;2012年2月起挑起这家公司的干才;2012年3月迄今为止挑起公司副董事长。

  王蓉大夫,奇纳籍,1972年来的的,硕士学位。曾为奇纳化工进出口总公司、sinochemical国际贸易使参与使参与有限公司。2003-2008年挑起河北万全凯迪进出口使参与有限公司行政干才;2003-2011 years as Yu Yingtai Fine Chemical Co., Ltd. Chairman;2005年迄今为止挑起北京的旧称颖新泰康国际贸易使参与有限公司行政干才;2007-2008年挑起北京的旧称颖新泰康科技使参与有限公司行政干才;2008-2011年挑起北京的旧称颖泰嘉和科技使参与使参与有限公司校长;2011年12月迄今为止挑起北京的旧称颖泰嘉和生物技术使参与有限公司行政干才;2012年2月起挑起这家公司的干才。

  吕丽明大夫,奇纳籍,1963年来的,本科学历,年长的安排或处理。在认为工作实验室重庆医药行业任务;作为原重庆华邦制制药的使参与使参与有限公司技术、新生产开采部干事、副行政干才;2004年7月至2009年5月任重庆华邦制制药的使参与使参与有限公司常务副行政干才;2009年5月至2012年9月任重庆华邦制制药的使参与使参与有限公司行政干才;2012年9月迄今为止任在重庆华邦制制药的使参与有限公司董事长;2010年3月起挑起这家公司的干才。

  彭云辉夫人,奇纳籍,1964年来的,工商企业和理财统制、认为生的,年长的理财师。前重庆隆鑫汽油机创造使参与有限公司书桌、重庆华邦制制药的使参与使参与有限公司的首座干事;2001年9月迄今为止任这家公司的干才会书桌,2007年9月起挑起这家公司的干才。

  刘星大夫,1956年来的的,会计职业工作自称者、博士生劝告者、政府特殊津贴2000国务院,综合性大学理财与工商设法对付教务长、重庆综合性大学。1983重庆综合性大学工程奖学金存在者,1987年相容奇纳-加拿大结盟培育认为生的进行控告并获西安交通综合性大学设法对付人员硕士学位,1997重庆综合性大学设法对付人员博士。1991-1992年、1996年、2000在香港城市综合性大学、香港中文综合性大学伴随国际合作认为进行控告或任进修生、游览自称者,他去美国、学术游览和学术交流,加拿大和静止国家暗中的。作为奇纳会计职业工作会理事、奇纳会计职业工作会极力主张用枝形叶脉刺绣花纹装饰常务理事、对奇纳企业设法对付认为工作实验室给予头脑、重庆会计职业工作会常务理事。作为三重庆三峡水利电力使参与有限公司B、重庆港九使参与使参与有限公司、西北分解制制药的使参与使参与有限公司孤独董事。2009年5月任公司孤独董事。。

  刘星大夫没扣留实用,与本公司的桩伙伴、没现实的把持是有相干的,没奇纳证监会和静止使关心纪律处分和TH,依据公司条例、《公司条例》及静止使关心法度、法规。

  潘丽宏夫人,1969年来的,法学中学卒业会考,1992年卒业于西北政法综合性大学,1999年12月存在初级律师资历证明书。,因2000个初级律师。重庆恒泰法度公司教区牧师给予董事、年长的合伙人;Arbitrator of the Chongqing Arbitration Commission;财源与提供纸张专业委员委员、重庆初级律师。2011年4月伴随深圳提供纸张公司行列存在独董供职资历。2011年6月迄今为止挑起重庆福安制药的(圆)使参与使参与有限公司孤独董事。2012年11月起挑起公司孤独董事。

  潘丽宏夫人未扣留实用,与本公司的桩伙伴、没现实的把持是有相干的,没奇纳证监会和静止使关心纪律处分和TH,依据公司条例、《公司条例》及静止使关心法度、法规。

  吴斌大夫,1972 年来,民盟的人,认为生的,初级律师,原重庆市房地产开采经营机关市中心马、重庆市高新技术产权公司使参与有限公司副行政干才、重庆市第三届举国上下政协 、重庆市举国上下协会副主席的勾结与先进,重庆康法度公司设法对付合伙人、头脑初级律师,重庆港九使参与使参与有限公司、重庆桐君阁使参与使参与有限公司、重庆梅安森科技使参与使参与有限公司孤独董事。

  吴斌大夫未扣留实用,与本公司的桩伙伴、没现实的把持是有相干的,没奇纳证监会和静止使关心纪律处分和TH,依据公司条例、《公司条例》及静止使关心法度、法规。

  提供纸张编码:002004 提供纸张缩写:奇纳帮英台 号公报:2013086

  奇纳帮英台使参与使参与有限公司

  对中西部及东部各州的县议会资源委员第二十次降神会四的届降神会

  本公司及董事会权杖典当安、准确和完整性,和假记载在公报、以给错误的劝告性断言或许得意地停止的义务。

  奇纳帮英台使参与使参与有限公司四的届中西部及东部各州的县议会第二十次降神会使活跃于2013年12月17日收回,2013年12月20日午前经过消息开投票表决的办法集合。这次降神会应列席监事3人,3人,现实列席,依据公司条例和《公司条例》的使关心价格稳定。降神会由大林掌管,掌管,由中西部及东部各州的县议会负责议论,评议经过了《忧虑精选的中西部及东部各州的县议会的求婚。

  四的届中西部及东部各州的县议会任期呼出。,为了典当中西部及东部各州的县议会的正规军运作,依据公司条例,拟据以取名罗大林、对监事攻读学位者还击第五届董事会,攻读学位者简历附后。公司自大会日期三年。精选的协商会议第五届降神会任务人员代表。

  本公报。

  奇纳帮英台使参与使参与有限公司

  监 事 会

  2013年12月21日

  附:攻读学位者简历

  罗大林大夫,奇纳籍,1962年来的,本科学历。1984年7月至1994年6月在重庆西北制制药的一厂认为工作实验室任务,1994年6月至2000年2月在重庆华邦制制药的使参与有限公司惠顾科研任务,2000年2月曾挑起重庆汇邦旅游业副行政干才,2005年10月迄今为止任武隆县芙蓉江旅游业开采有限义务公司行政干才,2007年9月一向挑起公司掌管。

  还击大夫,奇纳籍,1972年来的的,药学中学卒业会考,安排或处理,个人公司的市集营销策划。1993年9月至1997年10月在重庆工业药学认为工作实验室药物分解室任务;1997年10月至1999年4月,在美国制制药的公司礼来奇纳CNS圆的使好卖任务;从1999年4月到2012年9月,在原重庆华邦制制药的使参与使参与有限公司市集,先后惠顾生产干才、市集部干才、生产干才任务组,眼前奇纳医药市集准入干才;2010年10月,该公司的掌管日期。

  提供纸张编码:002004 提供纸张缩写:奇纳帮英台 号公报:2013087

  奇纳帮英台使参与使参与有限公司

  忧虑集合2014次降神会

  使活跃伙伴大会首次特殊降神会

  本公司及董事会权杖典当安、准确和完整性,和假记载在公报、以给错误的劝告性断言或许得意地停止的义务。

  奇纳帮英台使参与使参与有限公司(以下缩写“本公司”)四的届董事会四的十的增至三倍降神会评议经过了《忧虑集合2014次降神会首次暂时伙伴大会的求婚》,以下根本暂时伙伴大会:

  一、降神会工夫:2014年1月6日早晨10点:00。

  二、降神会色点:奇纳帮英台使参与使参与有限公司降神会室。

  三、开会的持续工夫:良久。

  四、降神会集合办法:现场开票。

  五、降神会会议召集人:奇纳帮英台使参与有限董事会。

  六、降神会评议了下面所说的事问题。:

  1、在董事会的调解和孤独审察;

  2、回忆,对公司条例的严厉批评法案;

  3、对董事会使改变方向精选的法案审察;

  在这种处境下,积聚开票惯例。各伙伴和非孤独进行开票的使参与数、孤独董事总人数累计接近,每一关于个人的简讯攻读学位者的票麝香在暨的散布是孤独的。

   对以下非孤独董事精选的:

  .1 张松珊当选为非孤独董事

  .2 李胜雪当选为非孤独董事

  .3 蒋康伟当选为非孤独董事

  .4 王蓉作为一关于个人的简讯非孤独董事精选的

  .5 吕丽明当选为非孤独董事

  .6 精选的彭云辉为非孤独董事

   以下为孤独董事攻读学位者开票:

  .1 刘星作为孤独董事的精选的

  .2 潘丽宏作为孤独董事的精选的

  .3 吴斌当选为孤独董事

  4、忧虑中西部及东部各州的县议会换届精选的的求婚审察。

  在这种处境下,积聚开票惯例。即每位伙伴扣留的有开投票表决权的股数与应精选的生产的美国昆腾公司为积聚开投票表决投票表决接近,每一关于个人的简讯攻读学位者的票麝香在暨的散布是孤独的。

  开票选出顺风的掌管:

   罗大林当选为监事

   精选的监事的重要位置

  对日四的十的三届四的次降神会后,前述的提议、对监事开投票表决董事会第二十届四的次降神会,详见公司于同日刊载于《奇纳提供纸张报》、《提供纸张时报》、《上海提供纸张报》和巨潮信息网公司公报。

  七、列席降神会和记录日期:

  1、这家公司的干才、监事和静止年长的设法对付人员的董事会;

  2、完毕2013年12月31日(星期二)午后3:00市完毕后,在奇纳提供纸张记录结算有限义务公司深圳分行记录在册的本公司所有的伙伴或其付托代理人(委任状附后);

  本公司紧密结合的初级律师、董事会请求的静止特邀嘉宾。

  八、记录办法:

  1、记录办法:团体伙伴持单位扣留的证明、营业执照硬拷贝、团体委任状和列席人份证指挥记录手续;社会公众股伙伴亲自列席降神会,把我的身份证、记录伙伴报告卡;付托代理人列席降神会,把我的身份证、委任状、顾客股本权益账卡,本公司指挥记录手续。

  外资伙伴可以以保证邮件或肖像画法,不接受受话器报名。

  2、记录工夫:2014年1月3日午前8:30-11:30,午后13:30-17:00。免得伙伴付托代理人列席降神会并开票。,应将委任状于2014年1月3日(含3日)前维修或肖像画法至本公司记录色点。

  3、记录色点:重庆市渝北区人和星光小道69号奇纳帮英台使参与有限董事会重要官职

  九、静止事项:

  降神会节目主持人:陈志

  联系受话器:023-67886985

  肖像画法:023-67886986

  交通分担者者、坚持费。

  十、备查提供纸张

  1、协商会议四的届降神会四的十的增至三倍降神会后果。

  2、在对苏四的届董事会第二十次降神会后果。

  本公报。

  奇纳帮英台使参与使参与有限公司

  董 事 会

  2013年12月21日

  委任状

  兹付托 大夫(夫人)代表本公司(个人)列席奇纳帮英台使参与使参与有限公司2014年首次暂时伙伴大会,行使精选的权。

  顾客(署名):

  记录校长的营业执照(身份证):

  次要使参与数:

  次要伙伴报告:

  基于信用的(署名):

  基于信用的份证号:

  付托日期:2014年 月 日


降神会开投票表决
议 案开投票表决处境
符合支持弃权
1、对董事会和孤独董事的调解直的
2、在关系广告文字修正
3、在董事会精选的法案非孤独董事精选的(非孤独董事精选的人数)开投票表决累计攻读学位者名单开投票表决
张松山
李生学
蒋康伟
王榕
吕立明
彭云辉
孤独董事的精选的(的美国昆腾公司麝香选刘星
盘莉红
伍斌
4、对该法案的中西部及东部各州的县议会(监视精选的的美国昆腾公司开投票表决累计攻读学位者名单开投票表决
罗大林
边强

  注:广告1至2:1、请在伙伴选择受话器盒;2、每个无线电接收机或发射机,反省有效票。

  广告3到广告4:在这种处境下,积聚开票惯例。积聚开投票表决投票表决各伙伴和非孤独进行开票的使参与数、孤独董事、生产的美国昆腾公司,每一关于个人的简讯攻读学位者的票麝香在暨的散布是孤独的。

在提供纸张时报网源)

责任编辑:admin

上一篇:纸黄金价格横盘静候会议纪要_期货

下一篇:没有了

频道精选