首页 新闻 房产 育儿 健康 时尚 CBA NBA 体育 理财

时尚

旗下栏目:

凯恩股份:独立董事2013年度述职报告(韩洪灵)_凯恩股份(002012)_公告正文_财经

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-01-11
摘要:

凯恩共同承担(002012)公报课文

凯恩共同承担:2013孤独董事岁入(韩红玲)

            浙江凯恩特种布共同承担有限公司孤独董事
向合伙和代理人指的是的2013次岁入
自己(韩洪灵)作为浙江凯恩特种布共同承担有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,在2013年,战场公司条例、向前用纸覆盖上市的公司设置孤独董事的导航后退的话、的整齐的,对公司条例的问,准实行孤独董事的责任,统一公司的相互关系开会,与董事会涉及事项的孤独后退的话,防守公司和合伙的获利。现将2013年度自己实行孤独董事责任状态向入席合伙用公报发表请示列举如下;
一、2013统一公司开会
(1)董事会开会
本年应统一分类人事广告版列席开票。
姓 名                                                            不在意的次数
董事会次数      次数            次数     (后退次数)
韩洪灵        8              7              1           0           0
(二)合伙会开会
2013年度内,公司共召集合伙大会四次。,我自己统一了基本的暂时合伙大会。。
二、向前涉及开会和事项的口供和孤独后退的话
(1)孤独董事对董事长的孤独后退的话。
战场奇纳河用纸覆盖人的监视能解决手续费的导航下对T、用纸覆盖上市的公司能解决整齐的及用纸覆盖上市的公司条例,we的所有格形式是Zhejiang Kaine特殊布有限公司的孤独董事。,现就公司直觉届董事会基本的开会决议董事长及紧密统一高级能解决管理人员涉及事项宣布孤独后退的话列举如下:
这次开会决议的董事长及紧密统一的公司高级能解决管理人员在供职资历田知道其实行责任所具有的资格和使习惯于,应聘职责的责任问,未发存在《公司条例》整齐的制止供职如此被奇纳河证监会加刑街市禁入处分而且还缺乏破除的状态,其著名的、决议和任用顺序适合涉及整齐的。,如此,董事会决议和挑选决心的满意、喜欢。(二)对开价政府财政帮助的孤独后退的话。
战场确立或使保障安全的孤独董事社会事业机构的导航后退的话、《小规模用纸覆盖上市的公司标定经纪引起》法规及公司条例的涉及整齐的,作为Zhejiang Kaine特殊布共同承担有限公司的孤独董事,we的所有格形式审察了直觉头公猪肉第二次开会的政府财政帮助伸出。,宣布以下孤独后退的话
为浙江凯丰纸业有限公司和浙江凯丰特种纸业有限公司(合称“凯丰公司”)开价财务帮助利于于凯丰公司主营事情的拓展,提出产额经纪资格,开价政府财政后退是需要的的。。
公司对凯丰公司开价财务帮助事项经公司直觉届董事会第二次开会和直觉届中西部及东部各州的县议会第二次开会评议经过,现指的是第二次暂时合伙大会。,政府财政帮助资产刚才固定价格。本公司为开封公司开价资产帮助,以服从机灵。、公司条例、深圳用纸覆盖交易所用纸覆盖上市整齐的和《中小企业板书信发行备查簿第 27 号-表面的开价财务帮助》等相互关系整齐的。缓和公司事情问的财务帮助,风险在能解决范围内。,在任何的状态下,伤害公司获利和小,缺乏对产额和经纪发生负面引起的关系上地。we的所有格形式称许这家公司这次开价了政府财政帮助。。
(三)对弃置不顾资产采购堆积理财的孤独后退的话
战场确立或使保障安全的孤独董事社会事业机构的导航后退的话、《小规模用纸覆盖上市的公司标定经纪引起》法规及公司条例的涉及整齐的,作为Zhejiang Kaine特殊布共同承担有限公司的孤独董事,we的所有格形式在第二次开会上审察了堆积金融商品的采购状态。,宣布以下孤独后退的话
这家公司眼前买卖罚款。,财务国家的结实的,在公约流质和资产保障安全的的先决条件的下,用自有资产采购低风险堆积金融商品,在preconditi提出公司自有资产的应用性能,扩大某人的权力公司自有本钱进项,缺乏对产额和经纪发生负面引起的关系上地,适合公司的获利,对公司和每个人合伙缺乏伤害,格外中小合伙的获利。。we的所有格形式称许公司应用自有弃置不顾资产不超过亿元人民币采购低风险不盈不亏型堆积金融商品,截止期限自董事会评议之日起年纪无效。,使把持局势公司能解决的详细履行。
(四)特殊阐明和对本钱的孤独后退的话任务
战场《向前普遍的用纸覆盖上市的公司与关系方资产往还及用纸覆盖上市的公司表面的批准若干成绩的留心》(证监发[2003]56 号)、《向前普遍的用纸覆盖上市的公司表面的批准行动的留心》(证监发[2005]120 号)及公司条例的涉及整齐的,we的所有格形式是公司的孤独董事。,与公司划一、每个人合伙和出资者的姿态,对公司把持的资产和保障安全的的周到的核对,宣布如下特殊指示性的和孤独后退的话
1、持股公司本钱与陆军少校利益合伙的状态
在本用公报发表完毕时,公司陆军少校利益合伙及其关系方不分担,公司缺乏直的或不坦率的应用资产来把持。。
2、论陌生批准事项
公司可以枯燥的把持表面批准的风险。,陆军少校利益合伙及其关系方缺乏公约。,在用公报发表期完毕时,公司表面的批准平衡为14。,802万元,受控用纸覆盖公司的批准平衡为11。,802万元,浙江尖峰集团共同承担有限公司批准平衡为3,000万元。
公司的是你这么说的嘛!陌生公约已枯燥的比照T、深圳用纸覆盖交易所用纸覆盖上市整齐的和公司条例的涉及整齐的,说起表面公约履行相互关系方针决策顺序,表面的批准书信发行工作。
这家公司缺乏表面批准。,枯燥的把持表面批准风险,缺乏明显的的迹象使知晓公司能够对共同责任符合。,不存在和证监会[ 2003 ] 56、深圳用纸覆盖交易所用纸覆盖上市条例。”
(五)向前应用公司转变基金的孤独后退的话。
战场确立或使保障安全的孤独董事社会事业机构的导航后退的话、《小规模用纸覆盖上市的公司标定经纪引起》法规及公司条例的涉及整齐的,作为Zhejiang Kaine特殊布共同承担有限公司的孤独董事,We reviewed the sixth meetings of the sixth board of directors of the compan,宣布以下孤独后退的话
we的所有格形式以为公司这次募集资产封锁伸出的变卦系统一神召独特性和公司存在事情根底所作出的方针决策,利于于提出资产筹集的应用性能。,最优分派与最大效益的造成,不引起静止基金募集伸出的履行。,对公司的产额经纪缺乏陆军少校不顺引起。,战场每个人合伙的获利。公司这次募集资产变卦事项适合《深圳用纸覆盖交易所中小企业板用纸覆盖上市的公司普遍的运作引起》、中小企业书信发行事情备查簿。we的所有格形式称许公司为变化筹集资产。。
(六)对开价政府财政帮助的孤独后退的话。
战场确立或使保障安全的孤独董事社会事业机构的导航后退的话、《小规模用纸覆盖上市的公司标定经纪引起》法规及公司条例的涉及整齐的,作为Zhejiang Kaine特殊布共同承担有限公司的孤独董事,we的所有格形式审察了直觉届董事会直觉次开会的政府财政帮助伸出。,宣布以下孤独后退的话
为浙江凯丰纸业有限公司和浙江凯丰特种纸业有限公司(合称“凯丰公司”)开价财务帮助利于于凯丰公司主营事情的拓展,提出产额经纪资格,开价政府财政后退是需要的的。。
公司对凯丰公司开价财务帮助事项经公司直觉届董事会直觉次开会和直觉届中西部及东部各州的县议会第五次开会评议经过,指的是暂时合伙大会第三次。,政府财政帮助资产刚才固定价格。本公司为开封公司开价资产帮助,以服从机灵。、公司条例、深圳用纸覆盖交易所用纸覆盖上市整齐的和《中小企业板书信发行备查簿第 27 号-表面的开价财务帮助》等相互关系整齐的。缓和公司事情问的财务帮助,风险在能解决范围内。,在任何的状态下,伤害公司获利和小,缺乏对产额和经纪发生负面引起的关系上地。we的所有格形式称许这家公司这次开价了政府财政帮助。。(七)孤独董事对D申请求职者的孤独后退的话。
战场公司条例、在确立或使保障安全的一个奇纳河用纸覆盖人的监视能解决手续费导航、深圳用纸覆盖交易所用纸覆盖上市整齐的、《小规模用纸覆盖上市的公司标定经纪引起》、法规和普遍的性发稿如此公司条例等涉及整齐的,we的所有格形式是Zhejiang Kaine特殊布有限公司的孤独董事。,对著名的三位董事申请求职者宣布以下孤独后退的话
1、在追忆朱康俊、邵建安然平静马余豪的分类人事广告版简历和就涉及成绩向静止相互关系管理人员停止了讯问,未一下子看到不准挑起用纸覆盖上市的公司董事的董事。
2、朱康军、邵建安然平静马余豪为公司董事申请求职者的著名的和投票数顺序适合《公司条例》和公司条例等涉及整齐的。
3、经相识的人,朱康俊、邵建安然平静马余豪的反复灌输镶嵌、任务经验和肢体国家的,胜任董事的责任,这对公司的开展是有有益的。。
4、we的所有格形式是公司的孤独董事。,因为孤独判别,称许著名的朱康俊、邵建安然平静马余豪为公司董事申请求职者。
三、日常任务状态
2013年,我已仔细实行孤独董事的责任。,董事会作出的陆军少校决议,we的所有格形式都审察了公司开价的书信和书信。、能解决与国内的把持系统的建筑物与履行,we的所有格形式正听公司的用公报发表。,时限的现场工作,年纪中总共10天,正的的了解、获取方针决策所需的书信和书信,防守公司和小合伙的法定利息。公司按用纸覆盖上市的公司书信发行能解决办法,公司的书信发行和能解决社会事业机构,作为孤独董事,公司书信发行的忠实、精确、完成、即时、监视反省刚才性等,防守公司的利益和中小。
我同时同样一名孤独董事。,正的详细地检查涉及法度、法规和规章,低沉对相互关系法度法规格外归结起来普遍的公司条例人能解决建筑风格和支持社会公众股合伙利益等田的看法和了解,提高对公司和出资者获利的支持,确立支持合伙利益的思惟察觉。
从一边至另一边是我2013年度实行责任的用公报发表。,我的联系信息列举如下
hhl@
孤独董事:韩红玲
2014年3月21日

责任编辑:admin

频道精选