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同有科技:第二届董事会第一次会议决议公告-金投股票网

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-01-09
摘要:

摘要:贴壁纸法典:300302 贴壁纸省略:同样科学技术 公报编号:2013-046 北京的旧称不得不和科学技术养家费股份有限公司一齐远行。 对惊险小说的次货届董事会一号国民大会公报 公司一帮和董事会抵押品识别、严格和完整性,缺席假话 记载、给错误的劝告性的处境或有重大意义的漏掉。。 北京的旧称是平均的。

贴壁纸法典:300302 贴壁纸省略:同样科学技术 公报编号:2013-046

北京的旧称不得不和科学技术养家费股份有限公司一齐远行。

对惊险小说的次货届董事会一号国民大会公报

公司一帮和董事会抵押品识别、严格和完整性,缺席假话
记载、给错误的劝告性的处境或有重大意义的漏掉。。

北京的旧称不得不和科学技术养家费股份有限公司一齐远行。(以下省略“公司”)次货届董事会一号
国民大会 2013 年 12 月 2 日在北京的旧称市海淀区地锦路 9 号院 2 建筑学公司的国民大会室在现场。
传唤开票。这次国民大会的警告曾经收回。 2013 年 11 月 29 这有一天是以青红皂白发用无线电波发送专利的的。
董事。这次国民大会的上端 7 人,在参与这次国民大会的董事 7 人。国民大会是导演做的。
周泽翔绅士掌管,公司监事和上品明智地使用人员出席国民大会。传唤国民大会、传唤符
合《中华人民共和国公司条例》及《北京的旧称不得不和科学技术养家费股份有限公司一齐远行。体格》的规则。

国民大会以投票权不要了以下导致。:

1、审察和不要忧虑次货佣钱主席的法案

国民大会公认周泽翔绅士为董事会主席的次货,任期三年,国民大会以后。
董事会次货届国民大会完毕后的有一天呼气。

周泽翔绅士的简历在公司细情 2013 年 11 月 13 进取心董事会的信被奇纳贴壁纸人的监督明智地使用佣钱
协商会议最重要的届国民大会次货十六次国民大会的公报。

审察出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。

2、思索和不要忧虑董事会次货佣钱会员的法案

按照公司条例、公司体格有关规则,董事会契合发觉一体战一体简短地的佣钱。
会、审计佣钱、提佣钱的选派、薪薪酬和评价佣钱,公认特殊佣钱的结合
开票出路列举如下:

(1)在战一体简短地的佣钱的董事会中

不要思索后,董事会契合公认周泽翔绅士、杨永松绅士、Xue Lei绅士是董事会的会员。
一体简短地的佣钱,任期与本局平稳的。,周泽翔绅士为佣钱主席(会议召集人)。

投票权出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。
(2)在审计佣钱和审计佣钱会员上

不要思索后,董事会契合公认韩女朋友。、王永斌绅士、对童一宏绅士的董事会的结合
计佣钱,任期与本局平稳的。,韩女朋友荣作为董事会员(会议召集人)。

投票权出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。

(3)董事会提佣钱的选派会员

不要思索后,董事会契合公认王永斌绅士、韩女朋友荣、杨永松绅士由董事会
佣钱的选派,任期与本局平稳的。,王永斌绅士为上端委员(会议召集人)。

投票权出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。

(4)公猪弥补和评价佣钱的结合

不要思索后,董事会契合公认Xue Lei绅士。、王永斌绅士、周泽翔绅士结合董事会薪酬
薪酬和评价佣钱,任期与本局平稳的。,Xue Lei绅士为佣钱主席(会议召集人)。

投票权出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。

上述的特殊佣钱会员的简历详载于 2013 年 11 月 13 奇纳贴壁纸人的监督明智地使用佣钱(证监会)
定的创业板信协商会议最重要的届国民大会次货十六次国民大会的公报。

3、该项审察不要了该总代理商的请求。

不要思索后,契合从事周泽翔绅士为总代理商,任期国民大会以后。过之日起至
董事会次货届国民大会呼气。周泽翔绅士的简历在公司细情 2013 年 11 月 13 日在奇纳
监会指定的的创业板信协商会议最重要的届国民大会次货十六次国民大会的公报。

本公司孤独董事颁发孤独看的BIL,详细的内容在奇纳贴壁纸R营造细情的
通信述说业力网站。

审察出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。

4、思索不要了《忧虑从事公司副总统的请求》

经总代理商连续的行动,手续费沈静女朋友的决议、程传龙绅士、Luo Hua绅士是公司的副总统
代理商,任期国民大会以后。董事会次货届国民大会完毕后的有一天呼气。沈静女朋友、程传龙
绅士简历附件,Luo Hua绅士的简历在公司细情引见。 2013 年 11 月 13 奇纳贴壁纸人的监督明智地使用佣钱(证监会)
定的创业板信协商会议最重要的届国民大会次货十六次国民大会的公报。

本公司孤独董事颁发孤独看的BIL,详细的内容在奇纳贴壁纸R营造细情的
通信述说业力网站。
详细投票权出路列举如下:

(1)从事沈静女朋友为公司副总统

审察出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。

(2)程传龙绅士为副总统的手续费

审察出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。

(3)从事Luo Hua绅士是公司的副总统代理商

审察出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。

在刚过去的代用,Xiao Jianguo绅士不再是公司的副总统了。,但依然在公司。。截
至这次国民大会之日,Xiao Jianguo绅士设想该公司的养家费。 938,721 股。Xiao Jianguo绅士在大众封锁。
司《第一流的启动发行一份并在创业板上市招股说明书》和《第一流的启动发行一份并在
在创业板上市公报接受列举如下:

公司隐名Shaw Jianguo接受:(1)自公司一份上市之日起一打的月内,不让或佣钱
由O连续的或直接设想的工会的养家费公司的养家费。,养家费公司不回购养家费。
份;(2)自该日起一打的月至二十四个一组之物月之日起,平均水平的一份不超越它。
所设想养家费的 50%; 3)自登记签到达到之日起三十六点月内。,
不让或佣钱托另一边的明智地使用其连续的或直接设想的养家费公司新增养家费,非养家费制公司
购回养家费。

同时,不计锁定期,Xiao Jianguo,该公司的上品代理商,也接受:(1)各
年期内所让养家费的共有 25%;(2)动身
鄙人半载,不得让其在本公司的养家费;(3)自第一流的启动发行一份市场之日起
六点月内退职状况,自本公司之日起十八个月内不得让其连续的物主身份。
公司的养家费;(4)自该日起第七个一组月至第一打的月私下申报。
职的,自申报离任之日起一打的月内不得让其连续的设想的本公公司的养家费。

公司衷心的感激的样子Xiao Jianguo绅士对他的奉献表现!

5、思索不要了《忧虑聘公司的少许财务总监的请求》

经总代理商连续的行动,决议手续费王雷绅士为公司的首座财务官,任期国民大会以后。
董事会次货届国民大会完毕后的有一天呼气。王磊绅士简历附件。

本公司孤独董事颁发孤独看的BIL,详细的内容在奇纳贴壁纸R营造细情的
通信述说业力网站。

审察出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。

6、对董事和董事会secretary 秘书的请求不要审察

由公司董事长连续的行动,手续费沈静女朋友的决议为董事会secretary 秘书,本届国民大会的任期
通董事会次货届国民大会完毕后的有一天呼气。沈静女简历详见附件。。

本公司孤独董事颁发孤独看的BIL,详细的内容在奇纳贴壁纸R营造细情的
通信述说业力网站。

审察出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。

7、审察和不要忧虑救济院内的审计代理商的法案

决议手续费石志峰女朋友为救济院内的审计机关代理商,本着良心的公司救济院内的审计工作。。石志峰的夫人
简历详见附件。。

审察出路:7 投投投投投投投投投投投开票契合、0 票反、0 票弃权。

本公报。

北京的旧称不得不和科学技术养家费股份有限公司一齐远行。
董 事 会
2013 年 12 月 2 日
附件:

1、沈静女朋友

沈静女朋友,1972年出身的,奇纳国籍,无境外四季开花的庇护权,硕士学位;1995年至
2000奇纳人民解放军公务员;2000至2010年11月22日,历任北京的旧称是平均的。飞
吉吉科学技术有限总代理商助理的。、副总统;自2010年11月23日起,公司副总统、
董事会secretary 秘书。

短暂拜访这次国民大会之日,沈静女朋友设想本公公司的养家费1,297,238股,和重大利益公
超越5%养家费的隐名、实践把持人、课本公司另一边董事、监事、上品明智地使用人员不存在
相干相干;缺席奇纳证监会等贴壁纸交易所的处分;其任期
资历契合公司的有关规则。,深圳贴壁纸交易所缺席进取心家记性
使标准化作业指导者规则的条款。

2、程传龙绅士

程传龙绅士,1967年出身的,奇纳国籍,无境外四季开花的庇护权,清华大学本科
业,奇纳除英国外的欧洲国家谢尔曼国际商学院EMBA。在涌现的人群中从2005到2009,作为部队的副总统;
2009到2012,举行使出神礼拜式科学技术贮存器科学技术股份有限公司。,担负副总统;2013年3月
担负公司副总统22天。

短暂拜访这次国民大会之日,程传龙绅士未设想本公公司的养家费,和重大利益公司5%关于
养家费的隐名、实践把持人、课本公司另一边董事、监事、上品明智地使用人员私下缺席相干。;
缺席奇纳证监会等贴壁纸交易所的处分;其任期资历契合
在公司条例和公司体格的有关规则,协会,深圳贴壁纸交易所缺席进取心家记性板上市公
规则的诉讼在号码簿规则的Divi。

3、王磊绅士

王磊绅士,1970年出身的,奇纳国籍,无境外四季开花的庇护权,硕士研究生学历,注
册记账人员;1992到1993,北京的旧称市审计局局长使出神礼拜式;1993到1996,在北京的旧称中间部分
安永审计代理商;1996到2000,亚洲战术封锁公司财务代理商;
2003年至2005年,在北京的旧称中间部分首组织工作股份有限公司财务总监;2005 2010年11月至22日
日,任北京的旧称是平均的。飞骥科学技术股份有限公司财务总监;2010年11月23日到现时,公司的少许财务
总监。

短暂拜访这次国民大会之日,王磊绅士设想本公公司的养家费471,723股,和重大利益公司
超越5%股的隐名、实践把持人、课本公司另一边董事、监事、上品明智地使用人员不存在
相干相干;缺席奇纳证监会等贴壁纸交易所的处分;其任
职资历契合公司的有关规则。,缺席深圳贴壁纸交易所
创业使标准化作业指导者规则的条款。

4、石志峰的夫人士

石志峰的夫人士,1984年生,奇纳国籍,无境外四季开花的庇护权,本科学历。2007
novel 小说至2012年10月,担负助理的记账人员、记账、记账掌管。2012年10月11日
本公司代理商的救济院内的审计机关。

短暂拜访这次国民大会之日,石志峰的夫人士未设想本公公司的养家费,和重大利益公司5%关于
养家费的隐名、实践把持人、公司董事、监事、上品明智地使用人员私下缺席相干。;未
对奇纳证监会等有关机关的处分和处分;其任期资历契合《公
司法》及《公司体格》的相关规则,深圳贴壁纸交易所缺席进取心家记性板股票上市的公司规
《范云》一论文规则的处境。

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