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西安饮食:第六届董事会第十四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-06-13
摘要:

西安饮食:特别感应届市政服务机构第十四次接触公报

    可转让证券法典:000721        可转让证券略号:西安饮食    公报编号:2012—012
西安饮食共有股份有限公司
特别感应届市政服务机构第十四次接触公报
公司和董事会行政任务的以誓言约束A的事实。、精密与完整性,无区间
假记载、给错误的劝告性的关系到或名家忽略。
一、接触印制的广告的工夫和方法
西安餐饮共有股份有限公司(以下略号公司)
接触于4月13日21或2日印制的广告。、电子邮件、书面花样印制的广告
入席董事。
二、接触邀集与列席
特别感应届董事会第十四次接触于四月聚集
1)公司接触室,9位董事应到任,董事会9名会员。公司监事、上级
监视者列席了接触。。接触契合《公司条例》和《公司条例》的裁决。,接触经过
董事会主席胡昌珉行医掌管。
三、打手势的慎重养护
1、2011年度总监视者加工语句慎重经过。
开票产生:9票适宜,0票反,0弃权。
2、慎重经过了《公司 2011 年度董事会加工语句》,适宜付帐
公司2011年度股东大会综述
开票产生:9票适宜,0票反,0弃权。
3、慎重经过了《公司 2011 年度财务决算期刊》,适宜付帐提
公司2011年度股东大会综述
开票产生:9票适宜,0票反,0弃权。
4、该公司经过了2012的预算标示于图表上。
开票产生:9票适宜,0票反,0弃权。
5、公司经过了2011年的言归正传分配标示于图表上。,适宜付帐提
公司2011年度股东大会综述
2011年度净赚38,121, 元,属于总公司所有权的网状物
言归正传35,762, 元,盈余盈余的3,121, 元,添加到前某年级的学生
未分配言归正传142,985, 元,股东分配言归正传175,626,
元。
直到2011岁末,公司总常备的为199,527,960股为基,致全套服装股东10
分享现钞(含税),向股东发送股息5,985, 元。今年
不进行资产公积金增进常备的。
开票产生:9票适宜,0票反,0弃权。
6、慎重经过了《公司 2011 岁岁年年度期刊》及摘要,适宜付帐提
交公司 2011 年度股东大会慎重(详见 2012 年 4月25日可转让证券时报、
宽宏大量顺应潮水航行信息网
开票产生:9票适宜,0票反,0弃权。
7、慎重经过了《公司 2012 年主要的一节期刊》及摘要(详见 2012 年
4月25日可转让证券时报、宽宏大量顺应潮水航行信息网
开票产生:9票适宜,0票反,0弃权。
8、审察经过了校订。<西安饮食共有股份有限公司上级经营人员年度>
暂时使相等安排,适宜付帐关系到公司 2011 年度股东大会审
议;
为了增强业绩评估和奖罚,如公司实际养护,
暂行办法需求修正列举如下
(1)特别感应个主要灵是:,上级经营人员可以持续消受
生存保证(包罗医疗保险)、根本养老保险)、另外的养老保险、交通和要旨折扣、
劳保福利费、突击赠物等。。不过,普通的安宁收益和兼任收益都不克不及以普通的名走快。
入。
眼前的修正案是:进行年薪后。,上级经营人员可以持续消受各式各样的生存保证、
住房折扣、交通和要旨折扣、劳保福利费、突击赠物等。。
公司年薪经营后的上级经营层,可持续消受公司激动根底
金进行标示于图表上的右手。
(二)第十六岁根本灵是:基今年薪是COMP。
定收益,上级经营人员年薪基数的按人口平均面值
两倍基数,每月惩罚方法。
修正后的根本工钱是紧抱年薪。,取点
按月的惩罚方法。
(三)第十七个成套之物原始灵是:主席年度当选后,安宁上进
监视者的年薪收益也职掌他们的任务契约。、奉献上浆,决定必然攀登。
1、董事长的基今年薪是150。,000元(月底工钱12元),500 元);
2、总监视者的基今年薪为120。,000元(月底工钱10元),000 元);
3、首座财务官的基今年薪为105。,000元(每月8750元)
4、党委副大臣之职、中西部及东部各州的县议会主席、工会主席、董事会大臣、副总监视者的
基今年薪基准与首座财务官恒等的。。
校订列举如下:,安宁上进经营人员年薪收
任务指责的风险、奉献上浆,决定必然攀登。
1、董事长的基今年薪是180。,000元(月底工钱15元),000 元);
2、总监视者的基今年薪为144。,000元(月底工钱12元),000 元);
3、公司安宁上进经营人员基今年薪为 105,000元(每月8750元)
4、董事会可以决定有心病人的人。
紧抱补救。
(四)瞬间十九个条原灵为:本暂行办法自 2007 年 1 月 1 日起进行。
它如今被修正为 经这次校订后的暂行办法自 2012 年 1 月 1 日起进行。
开票产生:9票适宜,0票反,0弃权。
9、审察经过了校订。<西安饮食共有股份有限公司股东大接触事裁决>
的打手势》,适宜付帐公司2011年度股东大会综述
为了更远地规范公司股权的组织花样,正确的理科民主决策,如今的根底上
关系到法度、法规与保险单,陕西可转让证券监视经营局山西可转让证券买卖第21条
教派心,西安餐饮共有股份有限公司股东大会裁决
裁决校订列举如下
瞬间十一任一某一原始的灵:公司得在公司里写
明朝股东大会。
股东大会应发觉,以现场接触的花样聚集接触。公司可以肯定的运用、
秩序、出恭股东厕足其间的机敏的网状物或安宁方法。股东传票
股东大会的厕足其间方法,被被招待列席。
股东可以亲自列席股东大会,行使股东大会。,你也可以付托布满列席。
依据范围内的选举行使。
它如今被修正为
公司该当在公司定居使就座欺骗股东。
大会。
股东大会应发觉,以现场接触的花样聚集接触。公司可以肯定的运用、
秩序、出恭股东厕足其间的机敏的网状物或安宁方法。股东传票
股东大会的厕足其间方法,被被招待列席。股东可以亲自列席股东大会。
决权,你也可以付托布满列席。依据范围内的选举行使。
股东大会慎重下列的事项,公司该当经过网状物开票方法为中小股
为西方公司厕足其间股东大会储备物质使处于有利地位
(1)可转让证券发行
(二)名家资产重组
(三)股权激动
(四)另外的弃置不顾资产超越10的营运资产
(五)共有回购
(六)对P的创利润有名家引起的安宁事项
(七)中国可转让证券监视经营协商会议、深圳可转让证券买卖需要采用网状物开票等方法的安宁
事项。
开票产生:9票适宜,0票反,0弃权。
10、四处走动的订约本领换得和约的打手势
为了更远地引申工业化食品的市场占有率,做大做强定货单本领事情,增
强势企业单位的抗风险容量,该公司如今是合并食品分部(以下略号合并食品公司)
骨干拟相称西安隶属束缚饭馆。
订约2012条龙舟收买和约,束缚饭馆将收买合并食品公司。
端午节(粽子)、绿豆糕的去市场买东西。
很买卖是束缚饭馆。。束缚饭馆是本公司桩股东西安宴请部队
西安宴请共有股份有限公司子公司有限指责公司桩。这件事情方式大众
公司关系买卖,该公司的关系董事采用了撤销开票。,3位孤独董事宣布孤独结算单
见(具体灵详见 2012 年 4 月 25 日在《可转让证券时报》和巨潮资讯网上见报
的《四处走动的拟订约2012条龙舟收买和约的关系买卖公报》)。
开票产生:7票适宜,0票反,0弃权。
11、朕已经过Sigma CPA股份有限公司展期合同2012公司。
安排年度财务审计机构,适宜付帐关系到公司 2011 年度股东大
将被思索
SigMAR入会会计师股份有限公司为公司财务再融资
审计事情,本公司拟于2012重行工作Sigma CPA股份有限公司。
程度财务期刊审计,就事期为某年级的学生。年薪25万元人民币。
开票产生:9票适宜,0票反,0弃权。
12、慎重经过了《公司 2011 年度内侧把持单一的评价期刊》(详见 2012
年 4月25日可转让证券时报、宽宏大量顺应潮水航行信息网
13、慎重经过了《四处走动的聚集 2011 年度股东大会的打手势》(详见 2012
年 4月25日可转让证券时报、宽宏大量顺应潮水航行信息网。
开票产生:9票适宜,0票反,0弃权。
在这次接触上,公司的孤独董事对2的任务宣布了结算单。,并将
该期刊关系到给公司2011年度股东大会。。
本公报。
西安饮食共有有限董事会
4月23日一、二、二

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